Românii care au cont la Banca Transilvania trebuie să își verifice de urgență conturile pentru a vedea dacă totul este bine, în contextul în care o funcționară a fost prinsă furând peste 1 milion de lei.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor au trimis în judecată un bărbat de 44 de ani, după ce acesta a fost acuzat de mai multe infracțiuni precum acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (13 acte materiale); efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (27 acte materiale); spălarea banilor; în calitate de instigator, a infracţiunilor de: uz de fals, fals în declaraţii și participație improprie la fals intelectual.
De asemenea, procurorii au trimis în judecată și o femeie în vârstă de 37 de ani, funcționară la Banca Transilvania pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (12 acte materiale).
”În fapt, s-a reţinut că inculpata B.F., în perioada 12.11.2019 – 18.03.2020, folosindu-se de calitatea sa de funcţionar bancar, angajată a S.C. BANCA TRANSILVANIA S.A., a accesat fără drept, după decesul clientului P.I., datele informatice aferente contului bancar al acestuia, client al Băncii Transilvania, utilizând aplicaţiile informatice ale băncii, aflând astfel conţinutul contului bancar precum şi datele de identitate ale clientului şi a transmis toate aceste date de identificare inculpatului P.P.G., cunoscând că acesta le va utiliza pentru a transfera în mod fraudulos sumele de bani din contul defunctului”, se arată în comunicatul de presă respectiv.
Conform declarației acestora, la data de 19.03.2020, inculpatul a instigat în mod deliberat o altă persoană să se dea drept funcționari bancari ai Băncii Transilvania S.A. și să utilizeze o procură frauduloasă pentru a produce rezultate juridice, permițându-i astfel să obțină acces la contul unui client decedat.
”Ulterior, inculpatul P.P.G. în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în intervalul 19.03.2020 – 31.03.2020, folosindu-se de cartela cu numărul de telefon primit de la inculpatul P.R., pe care acesta din urmă l-a declarat cu ocazia împuternicirii în fals pe contul bancar al defunctului P.I., respectiv de userul şi parola primite de la inculpatul P.R., pe care acesta le obţinuse fraudulos, a activat şi accesat în mod ilegal prin intermediul aplicaţiilor bancare aparţinând Băncii Transilvania internet banking şi mobile banking, contului bancar aparţinând defunctului P.I. şi a efectuat operaţiuni financiare, în mod fraudulos, constând în răscumpărare de obligaţiuni şi mai apoi transferul sumei totale de 1.373.300 lei către mai multe conturi bancare aparţinând unor persoane fizice şi juridice controlate prin interpuşi, sume de bani care au fost ridicate ulterior în numerar”, spun procurorii.
Aceștia au arătat că inculpatul PPG a fost reținut pentru 24 de ore la data de 01.07.2021 și plasat sub control judiciar de la 02.07.2021 până la 30.08.2021. Mai mult, la data de 05.07.2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului în valoare de până la 1.373.300 lei, cu accent pe identificarea bunurilor imobile care acoperă valoarea prejudiciului.
