Raiffeisen Bank are probleme mari! Autoritățile americane investighează legăturile pe care această bancă le are cu Rusia.
Companiile austriece continuă să facă afaceri importante în Rusia. Raiffeisen Bank International, în special, a fost adesea criticată la nivel internațional și ucrainean pentru afacerile sale din Rusia.
După cum a relatat Reuters, Raiffeisen Bank International (RBI) a fost vizată de autoritățile americane de sancțiuni din cauza afacerilor sale din Rusia. Banca ar fi primit o scrisoare în luna ianuarie de la Oficiul pentru controlul activelor străine (Office of Foreign Assets Control – OFAC), o divizie a Departamentului Trezoreriei SUA responsabilă cu monitorizarea și implementarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Într-un răspuns la întrebările adresate de Reuters, banca a declarat că aceste circumstanțe factuale și că „activitatea de plăți a RBI și procesele aferente trebuie clarificate în lumina evoluțiilor recente privind Rusia și Ucraina”.
Reuters a relatat că OFAC a cerut Raiffeisen Bank informații despre expunerea sa în Rusia, Donbasul parțial ocupat, Ucraina și Siria, inclusiv despre tranzacțiile și activitatea anumitor clienți. În ciuda acestui fapt, RBI a fost informată că solicitarea nu a fost declanșată de o anumită tranzacție sau activitate comercială. Banca a declarat că a cooperat pe deplin și că dispune de procese pentru a se asigura că respectă sancțiunile.
O persoană familiarizată cu această chestiune a declarat pentru Reuters că autoritatea americană a cerut un răspuns la scrisoare până în februarie. Raiffeisen a cerut o prelungire a termenului și a fost de acord să răspundă în trei etape – la începutul lunii aprilie, în mai și în iunie, a precizat acesta. Autoritatea americană se află într-un stadiu incipient al investigației, potrivit sursei citate.
În trecut, Raiffeisen Bank nu a fost sancționată, însă două persoane cu cunoștințe directe despre acest subiect au declarat că cererea de informații din ianuarie îi privește pe reglementatorii financiari europeni responsabili de supravegherea băncii, deoarece ar putea duce în cele din urmă la amenzi împotriva Raiffeisen.
Raiffeisen Bank este activă în Rusia de aproape 30 de ani.
